Analyste KYC & AML (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

CDD - 12 Mois

Durée de travail

35H Travail en journée (35H Travail en journée)

Expérience

12 Mois

Salaire

Annuel de 38000.0 Euros à 450000.0 Euros sur 12.0 mois

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Compétences nécessaires

• Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
• Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
• Calculer les marges, la rentabilité d'un produit ou d'une activité
• Collecter les informations sur la situation d'un bénéficiaire

Description de l'offre

Description du poste
Titre du poste : Analyste KYC & AML
Lieu : Paris
Rend compte à : Responsable KYC & AML

À propos de l'entreprise :

Nous sommes un établissement de monnaie électronique autorisé par l'ACPR (Banque de France) et la FCA britannique, et titulaire d'une licence de Money Service Operator à Hong Kong. En 2019, nous avons été reconnus comme Entreprise Innovante par le Ministère français de l'Économie et des Finances.

Résumé du poste :

En tant qu'Analyste KYC & AML, vous jouerez un rôle essentiel dans notre défense de première ligne au sein de l'équipe KYC & AML. Sous la direction du Responsable KYC & AML, vous exécuterez des missions clés afin de garantir la conformité aux politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), protégeant ainsi l'organisation contre les risques de criminalité financière.

Responsabilités principales :

Analyse des documents : Analyser les documents de fond reçus des clients et gérer la collecte des documents nécessaires.
Diligence raisonnable : Mener une due diligence approfondie sur les clients, en enquêtant sur l'origine des fonds et des avoirs des clients spécifiques et des bénéficiaires effectifs.
Évaluation financière : Évaluer les situations financières des clients pour contribuer à l'analyse des sources de revenus.
Application AML : Appliquer les alertes AML et effectuer des évaluations de risques clients.
Finalisation KYC : Finaliser formellement les processus KYC après approbation ou rejet des clients conformément aux politiques AML et aux directives procédurales.
Sanctions et embargos : Mettre en œuvre les procédures de sanctions et d'embargos.
Contrôles AML : Exécuter une série de contrôles AML préalables avant l'exécution des transactions.
Enquête sur les transactions suspectes : Enquêter sur les transactions suspectes et préparer des rapports d'activité suspecte.
Participation au système de criminalité financière : Participer au système global de lutte contre la criminalité financière, notamment :
Reporting des indicateurs clés de performance (KPI) KYC et AML aux parties responsables.
Profil recherché :

Formation : Licence (Bac +3) en Économie, Finance, ou Droit ou un parcours juridique.
Expérience : Expérience précieuse dans le KYC et la lutte contre la criminalité financière (AML, sanctions et embargos) au sein d'une institution financière.
Connaissances : Excellente compréhension du cadre juridique relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et des réglementations d'identification des clients (KYC).
Compétences :

Solides compétences financières avec d'excellentes capacités analytiques et d'enquête.
Attention aux détails et capacité à travailler de manière autonome.
Capacité à s'adapter aux réglementations et priorités changeantes.

Processus de candidature :

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur CV, lettre de motivation et toute certification pertinente

Formation :

Bac +4 (Maîtrise) (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel