Auditeur conseil LCB-FT (F/H) (H/F)

💼 Offre d'emploi

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée de travail

Expérience

Débutant accepté

Salaire

Permis demandé

Aucune information

📍 Entreprise

Description de l'offre

Au sein de la Cellule LCB-FT de l'Equipe Conformité, et sous la responsabilité de son manager, il exerce les activités suivantes : 1. Sur la partie normative et dossiers clients : Assurer la veille juridique et règlementaire en matière de LCB-FT avec l'élaboration des supports du présentation destinés aux interlocuteurs internes concernés ;Participer à l'élaboration et à la mise à jour des différentes procédures LCBFT d'AXA France et déterminer ainsi les règles LCBFT applicables (en collaboration avec les correspondants LCBFT) ;Accompagnement juridique LCBFT de l'ensemble des périmètres AXA France (conseil, avis, validation sur les aspects LCB-FT, etc) ;Etude et validation des dossiers clients toutes branches/tous périmètres présentés par les correspondants et référents LCBFT ;Participer à la conception et l'animation des sessions de formations et sensibilisation des acteurs de la filière LCB-FT et des opérationnels ;Valider les documents contractuels ainsi que les conventions conclus avec les distributeurs sur les aspects LCB-FT.2. Sur la partie opérationnelle : Il est désigné Déclarant Tracfin auprès de Tracfin et est tenu de ce fait à une stricte obligation de confidentialité conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.A ce titre, et plus précisément : Il effectue sur l'outil Tracfin les déclarations de soupçon à partir notamment des éléments transmis par les correspondants Tracfin et référents LCB-FT et après analyse du dossier. Il s'assure de l'exhaustivité des éléments concernant le client et procède aux échanges d'informations intra-groupe en cas de besoin. Il est en charge d'alimenter les suivis d'activité et les reportings concernant l'activité déclarative (DS) d'AXA France. Il participe aux animations LCB-FT organisées par la Cellule LCB- FT. Il est l'interlocuteur privilégié sur l'activité déclarative de la famille LCB-FT, et peut être amené, en lien avec son manager, à échanger directement avec Tracfin sur certains dossiers.En outre, en fonction de l'activité de la Cellule LCBFT, et de façon non limitative : (i) Il intervient dans le processus d'approbation des clients PPE ou établis dans les pays à haut risque, (ii) il prend en charge la détection et l'analyse des clients présentant du Negativ média/HRC, (iii) il est amené à intervenir sur les alertes LFT et le traitement des personnes sous Sanctions.